Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СДЭК-Глобал"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 630007, Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Кривощековская, д. 15 к. 1 этаж 1,2
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1157746448463
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7722327689
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00562-R
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38284
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 15.12.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений: Кворум имелся (5 членов Совета директоров из 5), результаты по вопросам о принятии решений указаны в п. 2.2 настоящего сообщения.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
2.2.1. По первому вопросу повестки дня:
О предварительном одобрении (согласии) на изменение доли участия Общества в уставном капитале ООО «СДЭК.Маркет» (ИНН 6194002171) в связи с приемом в Общество третьего лица - Пивоварова Дмитрия Александровича (ИНН 662401766880) за счет внесения Пивоваровым Д.А. дополнительного вклада в уставный капитал ООО «СДЭК.Маркет», пропорционального 10% взноса в уставный капитал ООО «СДЭК.Маркет»; увеличением уставного капитала ООО «СДЭК.Маркет». Принятое решение:
Одобрить изменение доли участия Общества в уставном капитале ООО «СДЭК.Маркет» (ИНН 6194002171) в связи с приемом в Общество третьего лица - Пивоварова Дмитрия Александровича (ИНН 662401766880) за счет внесения Пивоваровым Д.А. дополнительного вклада в уставный капитал ООО «СДЭК.Маркет», пропорционального 10% взноса в уставный капитал ООО «СДЭК.Маркет» в размере 7 780 000, 00 рублей; увеличением уставного капитала ООО «СДЭК.Маркет». Размер доли Общества в уставном капитале ООО «СДЭК.Маркет» при этом составит: 89,03 %
Решение принимается простым большинством голосов от общего числа голосов членов Совета директоров.
Итоги голосования:
ЗА 5
ПРОТИВ 0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0
Решение принято.
2.2.2. По второму вопросу повестки дня:
Об определении позиции Общества по вопросу принятия решения о приеме в состав участников ООО «СДЭК.Маркет» (ИНН 6194002171) третьего лица - Пивоварова Дмитрия Александровича (ИНН 662401766880) за счет внесения Пивоваровым Д.А. дополнительного вклада в уставный капитал ООО «СДЭК.Маркет», пропорционального 10% взноса в уставный капитал ООО «СДЭК.Маркет»; определении номинальной стоимости и размера доли третьего лица.
Принятое решение:
Принять участие Общества во внеочередном общем собрании участников ООО «СДЭК.Маркет» (ИНН 6194002171) и голосовать «ЗА» по вопросу принятия решения о приеме в состав участников ООО «СДЭК.Маркет» третьего лица - Пивоварова Дмитрия Александровича (ИНН 662401766880) за счет внесения Пивоваровым Д.А. дополнительного вклада в уставный капитал ООО «СДЭК.Маркет» в размере 7 780 000, 00 рублей, пропорционального 10% взноса в уставный капитал ООО «СДЭК.Маркет». Размер доли Пивоварова Дмитрия Александровича в уставном капитале ООО «СДЭК.Маркет» при этом составит: 10%, номинальная стоимость доли - 7 780 000, 00 рублей
Итоги голосования:
ЗА 5
ПРОТИВ 0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0
Решение принято.
2.2.3. По третьему вопросу повестки дня:
Об определении позиции Общества по вопросу принятия решения об увеличении уставного капитала ООО «СДЭК.Маркет» (ИНН 6194002171) за счет внесения Пивоваровым Д.А. дополнительного вклада в уставный капитал ООО «СДЭК.Маркет», пропорционального 10% взноса в уставный капитал ООО «СДЭК.Маркет».
Принятое решение:
Принять участие Общества во внеочередном общем собрании участников ООО «СДЭК.Маркет» (ИНН 6194002171) и голосовать «ЗА» по вопросу принятия решения об увеличении уставного капитала ООО «СДЭК.Маркет» (ИНН 6194002171) за счет внесения Пивоваровым Д.А. дополнительного вклада в уставный капитал ООО «СДЭК.Маркет» в размере 7 780 000,00 пропорционального 10% взноса в уставный капитал ООО «СДЭК.Маркет».
Итоговый размер уставного капитала ООО «СДЭК.Маркет» при этом составит: 77 780 000, 00 рублей
Соразмерное изменение доли Общества в ООО «СДЭК.Маркет» по итогам внесения дополнительного вклада составит: 89,03 %
Итоги голосования:
ЗА 5
ПРОТИВ 0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0
Решение принято.
2.2.4. По четвертому вопросу повестки дня:
Об определении позиции Общества по вопросу принятия решения об изменении размеров долей участников ООО «СДЭК.Маркет» (ИНН 6194002171) в связи с решением о приеме в Общество третьего лица, увеличением уставного капитала ООО «СДЭК.Маркет».
Принятое решение:
Принять участие Общества во внеочередном общем собрании участников ООО «СДЭК.Маркет» (ИНН 6194002171) и голосовать «ЗА» по вопросу принятия решения об изменении размеров долей участников ООО «СДЭК.Маркет» (ИНН 6194002171) в связи с решением о приеме в Общество третьего лица – Пивоварова Дмитрия Александровича (ИНН 662401766880), увеличением уставного капитала ООО «СДЭК.Маркет».
По итогам внесения Пивоваровым Д.А. дополнительного вклада в размере 7 780 000, 00 рублей соразмерное изменение долей участников ООО «СДЭК.Маркет» составит:
- размер доли Общества – 89,03%
- размер доли участника Пивоварова Дмитрия Александровича – 10%
- размер доли участника Пиксаева Вячеслава Викторовича — 0,71%
- размер доли участника Гольдорта Леонида Яковлевича — 0,26%.
Итоги голосования:
ЗА 5
ПРОТИВ 0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0
Решение принято.
2.2.5. По пятому вопросу повестки дня:
О включении в повестку дня дополнительного вопроса.
Принятое решение:
Включить в повестку дня дополнительный вопрос: Об определении позиции Общества по вопросу принятия решения об утверждении Изменений в Устав ООО «СДЭК.Маркет» (ИНН 6194002171).
Кворум по поставленному на голосование вопросу – имеется.
Итоги голосования:
ЗА 5
ПРОТИВ 0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0
Решение принято.
2.2.6. По шестому вопросу повестки дня:
Об определении позиции Общества по вопросу принятия решения об утверждении Изменений в Устав ООО «СДЭК.Маркет» (ИНН 6194002171).
Принятое решение:
Принять участие Общества во внеочередном общем собрании участников ООО «СДЭК.Маркет» (ИНН 6194002171) по вопросу утверждения Изменений в Устав Общества (в части изменения размера уставного капитала), голосовать по проекту указанного решения – «ЗА».
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 15 декабря 2023 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 15 декабря 2023, протокол № 16 заседания Совета директоров Общества с ограниченной ответственностью «СДЭК-Глобал».
3. Подпись
3.1. Генеральный Директор
Л.Я. Гольдорт
3.2. Дата 18.12.2023г.